जानिए कौन है PNB को 11 हजार करोड़ की चपत लगाने वाले नीरव मोदी?

जानिए कौन है PNB को 11 हजार करोड़ की चपत लगाने वाले नीरव मोदी?

नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक PNB के फर्जीवाड़े में जाने-माने कारोबारी का नाम शामिल है। जिसने बैंक के 2 अफसरों के साथ मिलकर बैंक को 11 हजार करोड़ की चपत लगा दी।
इंटरनेशनल ज्वेलरी मार्केट में नीरव मोदी जाना-माना नाम है। 48 साल के नीरव मोदी दुनिया की डायमंड कैपिटल कहे जाने बेल्जियम के एंटवर्प शहर के मशहूर डायमंड ब्रोकर परिवार से संबंध रखते हैं। ज्वेलरी डिजाइनर नीरव मोदी 2.3 अरब डॉलर के फायरस्टार डायमंड के संस्थापक हैं। 
दरअसल, नीरव ने अपने एक दोस्त के कहने पर पहली ज्वेलरी डिजाइन की। नीरव के इस काम से दोस्त खुश हो गया, और अपने दोस्त की खुशी के लिए नीरव ने इस काम को और आगे बढ़ाने का सोचा, और दोस्त की मदद से धीरे-धीरे आसमान की ऊंचाईयां छूने लगे।  

दोस्त के कहने पर नीरव ने पहली  इयररिंग डिजाइन की। लेकिन इस इयररिंग को डिजाइन करने के लिए नीरव को कुछ हीरों की जरूरत थी। ये हीरा उन्हें मॉस्को में मिला। यहीं से उनके डिजाइनर बनने की कहानी शुरू हुई। आज वे उस एकमात्र भारतीय ज्वेलरी ब्रांड के मालिक है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता है। इस डिजाइनर ने लालच में अपनी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दी। अब नीरव का नाम मशहूर डिजाइनर से हटकर PNB घोटाले के आरोपियों में शामिल हो गया।
बता दें कि नीरव की डिजाइन की हुई पहली गोलकोंडा नेकलेस साल 2010 में 16.29 करोड़ रुपए में बिका था, जबकि साल 2014 में एक नेकलेस 50 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था। वह फोर्ब्स की भारतीय धनकुबेरों की साल 2017 की सूची में 84वें नंबर पर हैं। उनकी माली हैसियत 1.73 अरब डॉलर (लगभग 110 अरब रुपए) है और उनकी कंपनी का रेवेन्यू 2.3 अरब डॉलर (लगभग 149 अरब रुपए) है। 

नीरव मोदी की ज्वेलरी के ग्राहकों में दुनिया के जाने-माने लोग शामिल हैं। जिनमें, केट विंसलेट, ताराजी हेन्सन, कार्ली क्लॉस और वायोला डेविस जैसी इंटरनेशनल और प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा जैसी एक्ट्रेस और मॉडल ऑस्कर जैसे समारोह में पहन चुकी हैं। इनमें कई नीरव की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। दुनिया के डायमंड कैपिटल एंटवर्प में जन्में नीरव 'नीरव मोदी' ब्रांड नाम से प्रोडक्ट बेचते हैं। नीरव की नेटवर्थ 11,500 करोड़ रुपए है।

नीरव के डिजाइनर ज्वेलरी बूटीक लंदन, न्यूयॉर्क, लास वेगास, हवाई, सिंगापुर, बीजिंग और मकाऊ में हैं। भारत में उनके स्टोर दिल्ली और मुंबई में हैं। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में पले-बढ़े नीरव की दिलचस्पी आर्ट और डिजाइन में थी और वो यूरोप के अलग-अलग म्यूजियम में आते-जाते थे इसके बाद भारत में बसने और डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस की बारीकियों को सीखने के बाद साल 1999 में उन्होंने फायरस्टार की नींव रखी। साल 2010 में वो क्रिस्टी और सॉदबी के कैटालॉग पर जगह बनाने वाले पहले भारतीय ज्वेलर बने। साल 2013 में वह फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियन बिलिनेयर में आए और तब से अपनी जगह बनाए हुए हैं। 

अब बात करते हैं कि आखिर कैसे पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को नीरव ने महाघोटाले की चपेट में ले आया। पीएनबी की मुंबई की एक ब्रांच में 11 हजार करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। जिससे पूरे देश में हलचल पैदा हो गई है। बैंक को 11 हजार करोड़ की चपत लगाने में PNB के दो कर्मचारियों और नीरव मोदी का हाथ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रकम की लेन-देन के लिए इन कर्मचारियों ने 'स्विफ्ट' का इस्तेमाल किया। इसके जरिए वे रोजाना की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को प्रॉसेस करने वाले कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) को चकमा दे गए।

पीएनबी में 11 हजार घपले के बाद शेयर बाजार को लेकर बैंकिंग सेक्ट में हड़कंप मच गया है। इस मामले में पीएनबी ने सीबीआई से अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई और उनके एक बिजनेस पार्टनर के खिलाफ शिकायत की है। दरअसल, 'स्विफ्ट' से जुड़े मैसेज पीएनबी के पिनैकल सॉफ्टवेयर सिस्टम में तत्काल ट्रैक नहीं होते हैं क्योंकि ये बैंक के CBS में एंट्री किए बिना जारी किए जाते हैं। इसी का फायदा पीएनबी के दो कर्मचारियों ने उठाया और करोड़ों का लेन-देन किया। मालूम हो कि 'स्विफ्ट' ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है, इसका इस्तेमाल प्रत्येक घंटे लाखों डॉलर को भेजने के लिए किया जाता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घोटाले की शुरुआत डायमंड का कारोबार करने वाली 3 कंपनियों ने रॉ डायमंड के इम्पोर्ट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (L/C) इश्यू करने की खातिर पीएनबी से संपर्क किया।ये कंपनियां विदेशी सप्लायरों को भुगतान के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट (कर्ज) चाहती थीं। बैंक अफसरों ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग(एलओयू) देने से पहले 100% कैश मार्जिन मांगा। तीनों फर्मों ने कहा कि वे पहले भी यह सुविधा लेती रही हैं।

जांच हुई तो पता चला कि मार्च 2010 से बैंक के फॉरेक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने मनोज खरात नाम के एक अन्य बैंक अधिकारी के साथ मिलकर इन कंपनियों को फर्जी तरीके से एलओयू दिया। पकड़ में आने से बचने केलिए इसकी एंट्री भी नहीं की। फिर इन्हीं जाली LoU के आधार पर एक्सिस और इलाहाबाद जैसे बैंकों की विदेशी शाखाओं ने बैंक को डॉलर में लोन दिए थे। इन डॉलर लोन का इस्तेमाल बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट्स की फंडिंग के लिए किया गया। इन एकाउंट्स से फंड को विदेश में कुछ फर्मों के पास भेजा गया, जो नीरव मोदी की कंपनी से संबंध रखती थी।
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